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网上立博博彩_山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次临时会议决议公告

  • 2020-01-11 12:55:47
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网上立博博彩_山东宏创铝业控股股份有限公司第四届董事会2019年第七次临时会议决议公告

网上立博博彩,股票代码:002379股票缩写:宏创控股公告编号。:2019-056

山东宏创铝业控股有限公司

关于2019年第四届董事会第七次临时会议决议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召集和出席情况

山东宏创铝业控股有限公司(以下简称“本公司”)2019年第四届董事会第七次临时会议于2019年9月30日在本公司会议室召开。会议通知于2019年9月29日通过电话或其他口头方式发送。本次会议以紧急会议的形式召开,共有7名董事,7名实际出席。会议由董事长赵乾乾先生主持,公司监事和高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二.董事会会议回顾

1.关于取消李存会先生作为独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会的议案已经审议通过

该法案有7票有效,7票赞成,0票反对,0票弃权。

因为李存会先生因个人原因不能担任公司的第五位独立董事。董事会同意取消2019年9月24日第四届董事会第六次临时会议审议通过的独立董事候选人提案,并于2019年提交第四次临时股东大会审议。新独立董事候选人当选后,公司将另行召开股东大会进行审议。根据《上市公司建立独立董事制度指引》、《公司章程》等相关规定,上市公司聘用的独立董事至少包括一名会计专业人员。由于李存会先生是被提名为会计专业人士的独立董事,在此期间,李存会先生将继续履行其作为独立董事的职责,直至新任独立董事就职。本公司独立董事认可并就此事发表了一致的独立意见。详情请参阅本公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网披露的《独立董事关于2019年第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见》。

三.供参考的文件

1.2019年第四届董事会第七次临时会议决议。

2.独立董事对2019年第四届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

山东宏创铝业控股有限公司董事会

2010年10月8日

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